حصلت شركة “تمويلي” للمشروعات متناهية الصغر، وهي إحدى المؤسسات المالية غير المصرفية الرائدة في مصر، على شهادتين دوليتين.
تتمثل الأولى في شهادة AML 30000 المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية أما الثانية فهي شهادة MSI 20000 والتي تختص بالحوكمة المالية.
تم منح هاتين الشهادتين من قبل COFICERT، وهي منظمة فرنسية معترف بها عالميًا كرائد في مجال الشهادات المالية.
ونرصد في التقرير التالي تفاصيل شهادة AML 30000
-تمثل شهادة AML 30000 المعيار الدولي المخصص لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل
عملية التقييم والتحقق تمت على مرحلتين
من جانبه ، أوضح أحمد سامي، مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في “تمويلي”، أن عملية التقييم والتحقق تمت على مرحلتين: الأولى مراجعة الامتثال الفني، تليها تقييم الفعالية التشغيلية.
كما أشار إلى أن معيار AML 30000 يستند إلى 40 توصية صادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، تم تكييفها قطاعيًا وفقًا لطبيعة الكيان الخاضع للرقابة.
وقد شهدت مراسم منح الشهادات حضور إيزابيل شونواتر، المعروفة بمساهماتها في مكافحة الجرائم المالية. وتشغل شونواتر منصب رئيس اللجنة العلمية لمعيار AML 30000، وهي مؤسسة ورئيسة مجموعة العمل على “النماذج” في FATF.
هذا بالإضافة إلى كونها قاضية تحقيق ورئيسة الدائرة المختصة بالجرائم المالية. كما شغلت عدة مناصب رفيعة المستوى في وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي (IMF)، وساهمت في العديد من التقييمات الوطنية لصالح FATF. تقديرًا لجهودها، حصلت على وسام جوقة الشرف الفرنسي ووسام الاستحقاق الوطني.
المصدر : موقع متناهي
