أبرزها استخدام القروض والفواتير الوهمية..”المركزي ” يحدد الأساليب المتبعة لإخفاء المستفيد الحقيقي
أصدر البنك المركزي المصري دليلاً استرشادياً بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تضمن الدليل وسائل التعرف على المستفيدين ...
Read moreDetails
