الوسم: تعديل قانون مكافحة غسل الأموال

يرصد موقع متناهي في التقرير التالي كافة المعلومات المتاحة حول مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لهيئة الرقابة المالية ...

حصل موقع متناهي المتخصص في التمويل على نسخة من التعليمات الجديدة التي أرسلتها الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات والجمعيات بشأن ...

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. جاء ذلك في ضوء ...