يرصد موقع متناهي في التقرير التالي كافة المعلومات المتاحة حول مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لهيئة الرقابة المالية .
ومسؤول مكافحة غسل الأموال هو ذلك الشخص المسئول عن المتابعة والإشراف على تطبيق إجراءات عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لهيئة الرقابة المالية.
-والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة وعلى الأخص الضوابط الرقابية الصادرة عن الهيئة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-ويتولى متابعة التطورات والمستجدات في مجال المكافحة على المستويين المحلي والدولي، وذلك للحد من مخاطر استغلال المؤسسة في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
المصدر : موقع متناهي
