وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية عدداً من الشروط الواجب أن تتوافر في طالب الترخيص لشغل أي من الوظائف الرئيسية بشركات التمويل المالي غير المصرفي .
وبحسب قرارات جديدة صادرة عن الهيئة قبل أيام -حصل موقع متناهي على نسخة منها -تشمل الشروط الآتية:
-أن يكون حسن السمعة، محمود السيرة
– أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية
-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب من إحدى الجامعات أو المعاهد المصرية أو الأجنبية بشرط معادلته في مصر
-ألا يكون عاملاً بأي وجه وبأي صفة في شركة أو جهة أخرى.
-ألا يكون قد سبق فصله من عمله بحكم أو بقرار تأديبي نهائي أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل المهن التي تنظمها قوانين أو لوائح خاصة أو منعه تأديبياً من مزاولة المهنة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أو أي مهنة حرة، خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الترخيص.
ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية
-ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وقانون مكافحة غسل الأموال، خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الترخيص ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
يشار إلى أن الوظائف الرئيسية تشمل : العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) / المدير التنفيذي للنشاط ومدير المراجعة الداخليةومدير المخاطروالمراقب الداخلي (مسؤول الالتزام)والمدير المالي ومدير الائتمان ومسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسؤول مخاطر ائتمان مناطق إقليمية
ومسؤول ائتمان مناطق إقليميةومدير العمليات ومدير فرع التمويل ومسؤول الموارد البشرية ومسؤول الإدارة القانونية ومسؤول نظم وأمن المعلومات
المصدر : موقع متناهي
