قالت الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة حال رغبتها في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط الأخر لابد من استيفاء الشروط الآتية :
1-استيفاء الحد الأدني لرأس المال وشروط الخبرة المتطلبة في النشاط الذي ترغب الشركة في الحصول على الترخيص بمزاولته.
2-موافقة الجمعية العامة للشركة على مزاولة النشاط المطلوب إضافته مع التعهد بإدراج التشاط الجديد بنظامها الأساسي حال صدور الترخيص لها من الهيئة .
3-أن يتوفر لديها خطة عمل تفصيلية تتضمن آليات مزاولة النشاط القائم والنشاط المطلوب إضافته وأدوات إدارة المخاطر لكل منهم.
4-أن يكون لكل نشاط إدارة مستقلة لإدارة عمليات النشاط وشئون العملاء وكذا إمساك الشركة حسابات مالية مستقلة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وإعداد قوائم مالية مستقلة وفقاً للضوابط التي تصدر عن الهيئة في هذا الشان.
5-أن يكون هناك عضو منتدب لكل نشاط من النشاطين.
6-أن يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات واحد على الأقل من بين مراقبب الحسابات المقيدة أسماؤهم بسجل مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة .
7-ألا يكون قد صدر ضد الشركة أحكام قضائية نهائية في أحد الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ” 141″ لسنة 2014 بتنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر خلال الـ 3 سنوات السابقة على تقديم الطلب أو أي تدابير أو جزاءات إدارية فيما عدا التنبيه وذلك خلال الـ 3 سنوات السابقة على تقديم الطلب ما لم تكن قد أزيلت أسبابها ومر 6 أشهر على تلك الإزالة .
المصدر : موقع متناهي
