الوسم: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرقابة المالية تُلزم جميع الجهات بتطبيق النسخة المحدثة من “إجراءات العناية الواجبة بالعملاء” وتطوير أنظمتها الداخلية

في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ استضافت الهيئة لقاءً موسعًا جمع ...

Read moreDetails
Verified by MonsterInsights